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虚构沙石生意诈骗110万金州警方在沈抓获嫌疑人

半岛晨报 2020年01月06日 10:09

  经过近5个月的破案攻坚,虚构沙石生意涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人武某在沈阳落网,精心布置的骗局被警方一举识破。面对神兵天降的大连民警,武某知道自己诈骗得手后这几个月的潇洒日子结束了。 生意“能人”有渠道 有沙有矿缺资金

  2019年7月10日,金州公安分局接到李先生报警称,在2019年6月中旬被一个自称武某的男子诈骗,损失了110万元。据报案人李某介绍,自己经人介绍认识了自称做沙石生意的武某,几次接触后觉得这位武某“能量很大”,武某的沙石生意产销链完备,缺的就是做大做强的资金。为了合作“发财”,李某找来好朋友杨某,李某和杨某先后“考察”了武某的沙石堆放场和沙石矿,对武某深信不疑。其间武某还对二人说,倒卖河沙石利润也就二三十万,没啥意思,眼下有个价值1000万的沙石矿,矿老板着急用钱想转手,900万能谈下来。二人听了武某的话,对共同出资买下沙石矿确有动心,为了稳妥起见,杨某还是想先合作倒卖河沙石,随后先后出资共160万元参与倒卖河沙石合作,由武某具体实施。万万没想到就在事先约定卖出沙石后该收益分红时,武某却告诉他们抓紧付清购买沙石矿尾款,因为武某已经以三人的名义交了购买沙石矿的350万定金。得知这个消息后两个人脑袋都炸了,没答应要买矿,怎么就交了定金了?武某说自己先行垫付了350万,单方面违约的损失自己不能承担。在李某的追讨下,武某只退给杨某50万元。经过反复思考,李某和杨某选择了报警。 异地传唤漏洞百出面对证据低头认罪

  一件离奇的案件背后总是藏着精心的骗局。面对警方的询问,武某出示所有的运输单据,表面上看倒卖沙石生意没有破绽,定金合同齐全,且有第三方当事人证明。当这件貌似经济纠纷的案件,摆在金州公安分局先进派出所办案民警的面前时,派出所领导却非常慎重,所长王海涛带着民警与分局法制大队长孙成刚反复推研,终于找到了案件的突破口,武某的资金往来并不像生意人资金进出那般频繁,沙石采购运输倒卖的资金流动根本不存在,350万定金的银行流水也不存在。11月26日,先进派出所组织警力将犯罪嫌疑人武某传唤到沈阳市皇姑公安分局,并按照法治大队指导意见开展讯问、取证工作,嫌疑人武某此前曾经历过民警的询问,有应对审讯的经验,并且事前做了精心计划,甚至能提供沙石场和沙石矿的证人。办案民警一方面对武某的证人进行政策宣传,做思想工作;另一方面用证据质疑武某无生意往来的谎话,在审讯交锋中武某最终低头认罪,交代了全部犯罪经过。 沙场石矿全是假 连环骗局一场空

  武某今年24岁,辽宁铁岭调兵山人,无固定职业。与被害人李某、杨某相识后,其精心设计了圈套,他先花4千元雇了一个农民工冒充沙石场人员,又花1万元雇人冒充沙石矿内部人员,带着李某和杨某在事先踩好点的大连金州某沙石堆放场和沙石矿会面洽谈,每次都是在场地外围或者门口转转,至于场地经营老板姓甚名谁,武某交代自己也不认识。其先后伪造了文书合同及票据证明,虚构了运输倒卖沙石生意已经做成的事实,又随后布下了购矿定金的骗局,为的是让两个被害人自认为投资失败自认倒霉。武某没想到的是假的永远真不了,天网恢恢疏而不漏。武某交代,诈骗所得赃款已用于还债和购车挥霍,涉案车辆也被警方扣押,11月28日,武某因涉嫌诈骗罪被大连金州警方依法刑事拘留,两名涉嫌作伪证的嫌疑人另案处理。

  张志远 半岛晨报、39度视频见习记者于雪